EU by mohla učinit nová opatření proti praní špinavých peněz

27.06.2018
Euroskop, čtk

Evropská unie by do konce letošního roku mohla přijít s novými opatřeními proti praní špinavých peněz. Uvedl to šéf euroskupiny Mario Centeno. EU se teď snaží odstranit nedostatky v pravidlech proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, které vyplavaly na povrch v důsledku pochybení lotyšské banky ABLV a maltské Pilatus Bank, informovala agentura Reuters. Euroskupinu tvoří ministři financí zemí eurozóny.

Obě zmíněné banky se staly terčem obvinění z praní špinavých peněz, která vznesly úřady ve Spojených státech. To podle šéfky bankovního dozoru Evropské centrální banky (ECB) Daniele Nouyové odhalilo „velmi trapnou“ slabinu v evropských kontrolních mechanismech.

„Panuje shoda, že je důležité posílit současnou kontrolu zavádění opatření proti praní špinavých peněz,“ uvedl Centeno v dopise adresovaném předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi. Dodal, že v červenci bude připravena zpráva o posílení dozoru, což otevře cestu k „dalším opatřením do konce roku 2018“.

Nová pravidla proti praní špinavých peněz

V roce 2020 mají vstoupit v platnost nově přijatá pravidla proti praní špinavých peněz, která předpokládají, že ve všech členských zemích EU vzniknou centralizované registry bankovních účtů, jež budou shromažďovat finanční údaje.

Spolupráce mezi jednotlivými zeměmi v boji s finanční kriminalitou však zůstává slabá a postup úřadů pomalý, a to i v případech existence vážného podezření na nekalé praktiky.

Jourová: Je potřeba se z těchto událostí poučit

Maltská banka Pilatus dlouhou dobu vzbuzovala obavy kontrolních orgánů v eurozóně. Maltské úřady však zmrazily aktiva podniku až poté, co byl jeho šéf v březnu ve Spojených státech uvězněn kvůli obvinění z praní špinavých peněz a z bankovního podvodu. Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) tento měsíc zahájil oficiální vyšetřování postupu maltských úřadů.

Lotyšská banka ABLV byla ve Spojených státech obviněna z porušení sankcí uvalených na Severní Koreu a z praní špinavých peněz. Banka ale jakékoliv pochybení odmítá.

Evropská komisařka pro spravedlnost Věra Jourová tento týden uvedla, že EU se musí z událostí na Maltě a v Lotyšsku poučit. Kauzy bank Pilatus a ABLV přitom označila za skandály, které je potřeba řešit. Signalizovala i možnost vytvoření centralizovaného orgánu EU, který by se zabýval riziky v oblasti praní špinavých peněz.

Autor: Euroskop

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

☄️🔭🚀 Zajímá vás, co se za poslední měsíc událo v oblasti evropského vesmírného výzkumu? Přečtěte si náš přehled evropských vesmírných aktivit ➡ https://euroskop.cz/2022/09/30/prehled-evropskych-vesmirnych-aktivit-za-zari-2022/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.